九丰能源:关于董事会、监事会换届选举的公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-008 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期将于 2024 年 1 月 28 日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 14 日分别召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，分别审 议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》和《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任 期自公司股东大会选举通过之日起三年。 经董事会提名委员会审查通过，董事会提名张建国先生、蔡丽红 ...