九丰能源:第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-006 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于 2024 年 1 月 14 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 11 日（星 期四）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会审查同意，董事会提名张建国先生、蔡丽红女士、吉艳女士、杨影 霞女士 ...