九丰能源:独立董事专门会议工作细则

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机 制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法 规、部门规章以及《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 独立董事专门会议的组成与职权 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成书面讨论意见。 公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公 室、董事会秘书等部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开、会议记录、存档等 工作。 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立 董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会 ...