九丰能源:2024年第一次临时股东大会会议资料

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案 7 | | | 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案 8 | | | 关于购买董监高责任险的议案 51 | | | 关于调整募投项目投入金额的议案 52 | | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 54 | | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 58 | | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 61 | 具有价值创造力的清洁能源服务商 二〇二四年一月 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会顺利进行，江西九丰能源股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《江西九丰能源股份 有限公司章程》等规定，特制定本会议须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体 ...