九丰能源:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主 持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长 ...