九丰能源:关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-018 江西九丰能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨 聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开职工代 表大会，于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议及相关董事会专门委员会会议，顺利完成了董事会、监 事会的换届选举及高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相 关情况公告如下： 一、第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）第三届董事会组成情况 1、董事长：张建国先生 2、其他非独立董事：蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女 士 3、独立董事：李胜兰女士、周兵先生、王新路先生 （二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况 1、战略与 ESG 委员会：张建国先生（主 ...