九丰能源:第三届董事会第三次会议决议公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-039 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日 （星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会 审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一 季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...