九丰能源:第三届董事会第四次会议决议公告

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-054 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建 国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 为进一步完善公司现金分红行为，建立长期、稳定、可持续的股东回报机制，增强 全体股东的获得感与幸福感，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...