九丰能源:第三届董事会第五次会议决议公告

江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-065 上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及本次激励计划的 有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，本次激励计划 其他内容与公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划的内容一致。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张 建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表 ...