行动教育:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2023-042 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议： （一）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议 ...