四方新材:重庆四方新材股份有限公司关于制定和修订公司制度的公告

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-057 重庆四方新材股份有限公司 关于制定和修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议议事规则> 的议案》和《关于修订相关制度的议案》。具体情况如下： 一、制定《独立董事专门会议议事规则》的情况 公司董事会根据最新的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司《独立董 事工作制度》的实际情况，制定了《重庆四方新材股份有限公司独立董事专门会 议议事规则》，进一步提升公司规范运作水平。 二、修订相关制度的情况 公司董事会根据最新的《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况， 对公司《独立董事工作制度》等制度的部分条款进行了修订，具体情况如下： （一）《独立董事工作制度》主要修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 独立董事必须具有独立性，下列 | 第八条 独 ...