议案 10：关于董事、监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案 重庆四方新材股份有限公司 为保障重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 会议资料 （以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》以及公 司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、 为确认出席大会的股东及股东代理人以及其他出席者的出席资格，公 司工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请参会人员给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并 按本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，相关材料 不齐全的谢绝参会。 二、 会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会 议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。在表决开始之后进场的 股东及股东代理人 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 重庆四方新材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1/38 | 目录 | | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 8 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案 | 3：2024 年年度报告及摘要的议案 | 16 | | 议案 | 4：2024 年度财务决算方案 | 17 | | 议案 | 5：2025 年度财务预算方案 | 21 | | 议案 | 6：2024 年度利润分配方案 | 23 | | 议案 | 7：关于公司 2025 | 年度申请银行综合授信的议案 25 | | 议案 | 8：关于公司 2025 | 年度担保预计的议案 27 | | 议案 | 9：关于 2025 | 年度开展应收账款保理业务的议案 33 | | 议案 | 10：关于董事、监事 | 2024 年度薪酬发放 ...

事件：公司发布2024年度报告和2025年一季报。2024年公司实现营业总收入14.1 亿元，同比-29.3%，实 现归母净利润-1.6 亿元；2025年第一季度实现营业总收入2.5亿元，同比-23.7%，实现归母净利润-0.01 亿元，业绩阶段性承压。 一体化布局优势明显，积极培育第二产业。公司深耕重庆混凝土行业多年，品牌、渠道综合竞争优势突 出，产业链一体化布局完善，经营较具韧性，可有力支撑第二产业培育。1）公司是重庆市混凝土行业 第二，拥有四大生产基地，可覆盖重庆主城及周边部分新兴发展城市，产能布局优异，综合竞争优势突 出；2）重庆市混凝土行业市场份额持续向头部集中，行业空间虽有所萎缩，公司作为头部经营相对较 具韧性；3）当前房地产市场"止跌回稳"、城市更新、老旧小区改造等政策陆续落地，将对混凝土行业 有一定托底，而城镇化率和人口结构又制约着增长空间，对公司而言，积极探寻第二增长曲线或将能够 打破增长瓶颈。总的来看，公司传统业务较具经营韧性，积极探索、培育第二产业或将打破增长瓶颈， 重点关注公司第二产业布局情况。 盈利预测：预计2025-2027 年EPS 分别为0.67 元、0.71 元、0.77 元 ...

一、基本情况 公司结合 2025 年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟 向银行申请总额不超过 21.90 亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具 体拟合作银行如下： 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在授信额度内循环使用。 单位：万元，币种：人民币 序号 拟授信银行 拟授信额度 1 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行 35,000 2 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行 20,000 3 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 5,000 4 招商银行股份有限公司重庆分行 10,000 5 中国民生银行股份有限公司重庆分行 30,000 6 中国光大银行股份有限公司重庆分行 10,000 7 重庆银行股份有限公司巴南支行 20,000 8 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 10,000 9 中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行 20,000 10 兴业银行股份有限公司重庆分行 18,000 11 广发银行股份有限公司重庆分行 5,000 12 交通银行股份有限公司重庆市分行 6,000 13 浙商银行股份有限公司重庆分行 10,00 ...

605122 重庆四方新材股份有限公司会计师事务所履职评估报告 重庆四方新材股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职评估报告 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、 执业情况 拟签字项目合伙人：阳伟先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年 开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任质量复核合伙人：李云虹女士，2001 年获得中国注册会计师资质， 2007 年开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定及解释对公司的会计政策进行相 应变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-030 重庆四方新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"和"关于不属于单 ...

重庆四方新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实、客观、准确反映公司实际资产和财务状况，基于谨慎原则，根据《企 业会计准则》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，经测试，2024 年度对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备 21,895.60 万元，具体情况如下： 本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-028 经测试，2024 年度计提应收账款坏账准备 9,104.55 万元，计提其他应收款 坏账准备-128.72 万 ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-023 重庆四方新材股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）。 担保额度：不超过 7 亿元的担保。截至本公告之日，公司未对外提供担 保，对控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保金额为 1.20 亿元。 本次担保预计中的被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%， 公司向控股子公司委派了总经理、财务负责人、技术负责人等核心管理人员，其 资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-023 保预计已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保预计概况 公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过 70% ...

中原证券股份有限公司 关于重庆四方新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为重庆四 方新材股份有限公司（以下简称"四方新材"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对四方新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2021 年 3 月 10 日首次公开发行人民币普通股股票 3,090.00 万股，每 股发行价格 42.88 元，募集资金总额为 132,499.20 万元，扣除发行费用 8,986.90 万元后，募集资金净额为 123,512.30 万元。募集资金投资项目及募集资金情况如 下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 募集资金净额（万元） | | --- | ...

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2025-031 重庆四方新材股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆四方新材股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本事项尚需提交股东大会审议。 为了公司的财务报告符合国家会计准则及上交所年报编制要求，并且对公司 内控体系运行有效性进行评价，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构， 按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 ...