嵘泰股份:嵘泰股份第二届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-078 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 1 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本 次发行方 ...