关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-020 江苏嵘泰工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 21 日 至 2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-012 江苏嵘泰工业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次监事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话等形 式送达全体监事。 3、本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-011 江苏嵘泰工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-013 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称"公司")拟每 10 股派发现金红利 人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 ●本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用证券账户的股份数（1,798,500 股）为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在 相关公告中披露。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605133 公司简称：嵘泰股份 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年年度报告 二○二五年四月 1 / 231 江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏诚亮、主管会计工作负责人张伟中及会计机构负责人（会计主管人员）童丽平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 683,001,359.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 嵘泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"、"公司"）向不特定对象发行 可转债公司债券及向特定对象发行股票之持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 使用不超过人民币6.2亿元的闲置募集资金购买理财产品，自董事会审议通 过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。该项资金额度以12个月内任一时 点的投资产品余额计算。 根据中国证券监督管理委员会于2024年12月2日出具《关于同意江苏嵘泰工 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024] 1743号）， 嵘泰股份向特定对象发行人民币普通股31,545,116股，每股面值人民币1.00元， 发行价格 ...

东方证券股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和 已支付发行费用的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人"）作为江苏嵘 泰工业股份有限公司（以下简称"嵘泰股份"或"公司"）向特定对象发行股票 项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件 的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏嵘泰工业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1743号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）31,545,116股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股27.83 元，募集资金总额为877,900,578.28元，扣除发行费用11,181,914.27元（不 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://ad c.mot.gov.cn - 新251 112 34 s t 审计报告 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和 支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpacn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fa ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 设告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计 将告编码 · 浙25PWVAUUNC 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4611号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是嵘泰股份 童事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...