嵘泰股份:嵘泰股份董事会审计委员会工作细则

江苏嵘泰工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《江苏嵘泰工业股份有限公司章程》（以下称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下称"公司"）设立 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名未在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括 2 名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当具备履行审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有高级职称或注册会计 师资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...