丽人丽妆:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-027 －1－ 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议 案》 (表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 O 票) （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况 ...