查申共有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 指告编 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10418 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 内部控制审计报告 截至 2025 年 12 月 31 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 让明该申计报 合由具有执 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 and the station of the states of the station of the 关于上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10420号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人 丽妆")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2026年3月26目出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10417 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 丽人丽妆2025年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 丽人丽妆管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度述职报告 报告人:徐文韬 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责。现将 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 徐文韬先生,男,1973年出生,中国国籍,高级工商管理学硕士、中国注册 会计师。2015年6月至2017年11月,担任上海陆道智城文化创意产业集团股 份有限公司董事会秘书、财务负责人,2017年 12月至 2019年8月,担任汉米 敦(上海)工程咨询股份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人,2019年9月 起至今,任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所副所长。2024年9月 至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形,没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 我于 2024年9月至今担任公司独立董事,此外也是审计委员会、提名委员 会召集人,薪酬 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、 高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上 海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： 第二章 工资总额决定机制和薪酬管理机构 第六条 公司相关职能部门协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、 高级管理人员薪酬方案，并具体实施。 第七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的 有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。 第三章 薪酬方案 第八条 公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： （一）独立董事 第四条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事年度沭职报告 报告人:张雯瑛 我作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽人丽妆") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定履行职责 ｡现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张雯瑛女士,女,1966年出生,中国香港公民,毕业于伦敦大学,财务管理 硕士学位。1998年1月至 2018年 3 月任汉高集团亚太/中东/拉丁美业务副总 裁;2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁;2019年8月至今任 思路国际有限公司执行董事。2022年3月31日至今担任公司独立董事。 我具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验,不存在不得担任独立 董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 张雯瑛女士于 2022 年 3 月 31 日至今担任公司独立董事,此外也是薪酬与考 核委员会召集人,战略委员会、审计委员会、提名委员会委员。 1、2025年度参加公司董事会、薪酬与考核委员 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-006 | | | 被担保人名称 本次担保额度预计 | Lily 1,500.00 | & Beauty(Hong 万元 | Kong) Limited | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | 保 对 | | | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额(不含 本次担保) | 5.50 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | √是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | √否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | | | 子公司对外担保总额（万元）(不 | 5.50 | | 含本次担保) | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0.002 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | --- | --- | | | □ ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2025年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2025年的工作情况,编制了《审计委员会 2025年度 履职报告》,全文内容如下: 2025 年,作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员,我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,恪尽职守, 勤勉尽职,认真履行了相关职责。现将 2025年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 韬先生、独立董事张雯瑛女士、职工代表董事郑璐女士（公司第三届董事会于 2025 年 3 月到期,原董事李鹏先生届满离任,经公司职工代表大会及 2024 年年 度股东会审议通过,选举郑璐女士作为公司职工代表董事,并选聘其为审计委员 会委员),其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计委员会年度履 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-005 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | | 委托理财不超过人民币 100,000 万元(含); | | --- | --- | | | 截至目前，公司证券投资账户资金余额为人民币 | | 投资金额 | 887.57 万元，2026 年度公司不再新增证券投资业务。 | | | 原有证券账户中的股票出售后，也不再进行新的证券 | | | 买入。 | | 投资种类 | 安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。包 | | | 括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及 | | | 高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企 | | | 业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行 | | | 理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性 | | | 存款、净值型产品、收益凭证等； | | 资金来源 | 自有资金 | 截至本公告披露日，公司证 ...

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用下机"扫一扫"或进入"洋服 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年01月01日至2025年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | Í 信会师报字[2026]第 ZA10417 号 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称丽人丽 妆)财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了丽人丽妆 2025年12月 ...

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2026-007 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"） 鉴于立信在执行公司 2025 年度审计过程中能够恪守"独立、 客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料 进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进 公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作 用，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）根据其服务意识、职业操守和履职能力，拟继续聘请 立信为公司 2026 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期 限为一年。 －1－ 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通 ...