丽人丽妆:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-041 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午在 上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO办公室以现场会议结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式送达 公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议表决，决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度及 2025 年 1-6 月日常 关联交易额度的议案》 －1－ (表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事吕健美 回避表决） ...