丽人丽妆:关于增选董事及调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-045 员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，公司董事会拟在李鹏先生任期开始后， 调整第三届董事会审计委员会成员，公司董事黄梅女士将不再担 任公司审计委员会成员的职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）于 2023 年 12 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会 议，审议通过了《关于董事会提名公司非独立董事候选人的议案》 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、提名董事候选人情况 经公司董事会提名委员会提名，第三届董事会第九次会审议 通过，同意李鹏先生（简历后附）作为公司第三届董事会非独立 董事候选人并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。 上述事项需经股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会成员 此外，为进一 ...