丽人丽妆:2023年第一次临时股东大会材料

2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 19 日 1 / 13 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程 会议主要议程 一、董事长宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数， 并宣读《会议须知》。 二、审议以下议案： 1 、 审 议 关 于 预 计 2024 年 度 及 2025 年 1-6 月 日 常 关 联 交 易 额 度 的 议 案………………………………………………………………………………………报告人：徐鼎 2、审议关于选举李鹏为第三届董事会非独立董事的议案……………………报告人：杜红谱 3、审议关于修订《公司章程》并办理工商备案的议案………………………报告人：杜红谱 4、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案………………………………报告人：杜红谱 5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………报告人：杜红谱 6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………报告人：杜红谱 7、审议关于 ...