三人行:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2023-055 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 9 月 5 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 9 月 15 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 三人行传媒集团股份有限公司 董事郭献维先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已 回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一 ...