证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-013 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

会议资料 二〇二五年五月九日召开 0 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次 股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2024 年年度股东大会文件目录 | 年年度股东大会会议须知 2024 2 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 年度监事会工作 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-008 三人行传媒集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-007 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 （五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东 ...

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-011 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所 示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 151,788,229.92 | 251,2 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA2B0118 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们认为，三人行于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三人行董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025XAAA2B0071 三人行传媒集团股份有限公司 三人行传媒集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗 位职责，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。 本人于 2024 年 5 月起担任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人具有 履行独 ...

2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。换届后，本人不再担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 廖冠民先生，1981 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事、唐山晶玉科技股份有限 公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事、南京冠石科技股份有限 公司独立董事、杭州景杰生物科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商 学院教授、博士生导师，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事。2018 年 4 月 至 2024 年 5 月，任公司独立董事。 二、关于独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法 ...

2024 年 5 月 6 日，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 20 日 召开 2023 年年度股东大会实施换届选举，现任第四届董事会独立董事为刘德寰、 赛娜、张大志。换届后，本人不再担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 丁俊杰先生，1964 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任中国传媒大学副校长、广告学院院长。现任中国传媒大学学术委员会副 主任、教授、博士生导师，国家广告研究院院长，校外兼任中国高等教育学会广 告教育专业委员会理事长、中国商务广告协会副会长，北京人寿保险股份有限公 司独立董事，吉林泉阳泉股份有限公司独立董事，国美通讯设备股份有限公司独 立董事。2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。 三人行传媒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立 ...