确成股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-058 本次会议由公司董事长阙伟东先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规 定。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，出席会议并表决的 董事 7 人。 确成硅化学股份有限公司董事会 2022 年 8 月 29 日 二、会议议案审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果： ...