证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议 案》，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》 确成硅化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 计划首次公开披露前六个月（2024 年 10 月 23 日至 2025 年 4 月 23 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 根据中国证券登记结算有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以 现场结合通讯的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，会议经全体董 事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 以通讯方式出席 1 人。会议由董事长阙伟东先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议议案审议情况 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-026 确成硅化学股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任阙伟东先生为公司总经理，聘任黄伟源先生、夏洪庆先生为公司副总经 理，聘任王今先生为公司财务总监兼董事会秘书，本议案已经公司第五届董事会 提名委员会第一次会议审议通过。 聘任王今先生为公司 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 （以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《确成硅化学股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，现发表核查 意见如下： 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 规定的激励对象名单相符。 计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括公 司独立董事、监事。 《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公 司《激励计划（草案）》规定的激励 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-025 确成硅化学股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新 科创园 32-36 栋 确成股份商务楼。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,420,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.0949 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用 现场投票和网络投票相结合 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-028 确成硅化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规 及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对本次 激励计划的内幕信息知情人进行登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司查询，对内幕信息知情人在本次激励计划首次公开披露前六个月 内 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-029 确成硅化学股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据 2024 年年度股东会授权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，同意以 2025 年 5 月 16 日为授予日，以 7.94 元/股的授予价格向符合条 件的 108 名激励对象授予 345.37 万股限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、限制性股票的授予情况 (二) 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 (一) 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通 ...

确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 束* | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 李* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 李* | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 王*庆 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 邹* | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 范*兴 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 林*东 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 朱*龙 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 马*骏 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 周*乐 | 核心技术（业务）人员 | 二、核心技术（业务）人员分配情况表 | 11 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 12 | 包*涛 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 肖* | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 许*成 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 张* | ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 本次股东会由董事会召集。2025年4月24日,公司在指定信息披露网站上刊 登了《关于召开2024年年度股东会的通知》,并于2025年5月9日在上述媒体刊登 了《2024年年度股东会会议资料》。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定, 本所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东会,并就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、 ...

T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于确成硅化学股份有限公司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [092]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel : +86 25-83304480 传真 /Fax : +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 确成硅化学股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[092]号 致:确成硅化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-027 确成硅化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 公司第五届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年度股东会审议通过之日 起三年。 二、公司第五届董事会专门委员会组成情况 1、战略委员会： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开公司第三届工会委员会第四次职工代表大会、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会、第五届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理 人员的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事： 阙伟东先生（董事长）、陈小燕女士（副董事长）、 王梦蛟(Mengjiao Wang)先生、周嘉乐先生（职工董事） 2、独立董事： 章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生 阙伟东先生（召集人）、王梦蛟先生（Mengjiao Wang）、陈小燕女士； 2、审计委员会： 章贵桥先生（ ...