葫芦娃:海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2024-019 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2024 年 4 月 26 日在海南省海口市国家高新区药谷工业园二期药谷四 路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 1 人）。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 ...