神通科技:第二届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 证券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日采 用通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长方 立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...