神通科技:第二届董事会第三十五次会议决议公告

| | | 神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十五次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 14 日 在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票及调整回购价格的议案》 鉴于公司 202 ...