神通科技:第二届董事会第三十八次会议决议公告

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次 会议于 2024 年 6 月 26 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议 通知时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先 生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"神通转债"转股价格的议案》 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于上海证券交易 ...