新亚电子:新亚电子股份有限公司审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等相关规范性文件,按照新亚 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》《董事会审计委员会年报工作制度》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责,现就 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年度,公司第二届董事会审计委员会由张爱珠女士、金爱娟女士、王 伟先生 3 位独立董事组成,其中具有专业会计经验的张爱珠女士担任审计委员 会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 新亚电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度,公司共召开审计委员会会议 8 次,全体委员均亲自出席,严格按 照相关规定,积极对会议议题发表了专业意见,并审议通过了全部议题。具体情 况详见下表: | 序 | 会议召开 | | | --- | --- | --- | | 름 | 情况 | 审议或听取议案内容 | | J | 2023 年 2 月 28 日 | 1、审议《关于公司拟向新亚东方出租生产车间及办公室暨关联交 易 ...