佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-041 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 聘任高级管理人员的公告》。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日（星期二）在杭州鸬鸟新湖希尔顿花园酒店会议室以现场的方 式召开。会议通知及变更通知已分别于 2023 年 8 月 18 日和 2023 年 8 月 25 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：通讯方式出席董事 0 人）。 ...