佳禾食品:佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

佳禾食品工业股份有限公司 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 于 2024年 1 月 19 目(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知己于 2024年1月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议: 一、审议通过《关于投资项目计划的议案》 除首次公开发行股票及 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目外，公 司及子公司计划投资的具体项目如下: | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 计划投资金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产十二万吨植脂乳化制品项目（二 | 南通佳之味食品有 | 16.000.00 | | | 期) | 限公司 | | | 2 | 营养健康创新食品生产线建设项目 | 佳禾食品工业股份 有限公司 ...