无锡振华:2024年第一次临时股东大会会议资料

无锡市振华汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 5 | | 议案二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 | 6 | | （一）本次发行证券的种类 | 6 | | （二）发行规模 | 6 | | （三）票面金额和发行价格 | 6 | | （四）债券期限 | 6 | | （五）债券利率 | 6 | | （六）还本付息的期限和方式 | 6 | | （七）转股期限 | 7 | | （八）转股价格的确定及其调整 | 8 | | （九）转股价格向下修正条款 | 9 | | （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | 10 | | （十一）赎回条款 | 10 | | （十二）回售条款 | 11 | | （十三）转股后的股利分配 | 12 | | （十四）发行方式及发行对象 | 12 | | （十五）向原股东配售的安排 | 12 ...