帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议事规则

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、经 理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会 工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委 ...