证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-015 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰 电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,296,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.3141 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年六月 帅丰电器 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-015 浙江帅丰电器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰 电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,296,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 68.3141 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用 现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二五年六月 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：浙江帅丰电器股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江帅丰电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-014 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00-16:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 6 月 9 日（星期一）至 6 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@sanfer.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年度报告、于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-014 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 9 日（星期一）至 6 月 13 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irm@sanfer.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江帅丰电器股份有限公 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二五年六月 1 / 35 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 浙江帅丰电器股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 | | | | 4 | | 议案二、《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | | | 5 | | 议案三、《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | | | 6 | | 议案四、《公司 2024 年度财务决算报告》 | | | | 7 | | 议案五、《公司 2024 年度利润分配方案》 | | | | 8 | | 议案六、《关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案》 | | | 9 | | 议案七、《关于制定公司 2025 | 年度董事薪酬方案的议案》 | | | 10 | | 议案八、《关于制定公司 2025 | 年度监事薪酬方案的议案》 | | | 11 | | 听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-013 浙江帅丰电器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市嵊州市五合西路 100 号浙江帅丰电器股份有限公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告 2025年5月7日 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-012 特此公告。 浙江帅丰电器股份有限公司 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由浙江证监 局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网 上集体接待日暨2024年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00- 17:00。届时公司董事长商若云女士、副董事长兼总经理邵于佶女士、董事兼董事会秘书王中杰先生、 独立董事宓明君先生、财务负责人丁寒忠先生，将在线就公司2024年度业绩 ...

浙江帅丰电器股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-012 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周二）15:00-17:00。届时 公司董事长商若云女士、副董事长兼总经理邵于佶女士、董事兼董事会秘书王中 杰先生、独立董事宓明君先生、财务负责人丁寒忠先生，将在线就公司 2024 年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与 投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 浙江帅丰电器股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由浙江证监局指 ...