帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2023-032 浙江帅丰电器股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三十四 次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月 22日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议表决的董 事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的 召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。公司董事会秘书、监事会全体成员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及上 海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情 ...