南侨食品:南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年9月）

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理水平，明确董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书的 选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、《上 市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上 海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，为董事会秘书负责分管的部门。 第二章 任职资格 第 ...