南侨食品:南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年9月）

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《南侨 食品集团（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应为 2 名。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作，主任委员由董事会任命。 第五条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再 具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条规定补足委员 ...