南侨食品:南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会议事规则（2023年9月）

南侨食品集团（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事过半数并担任召集人（主任委员），战略委员会主任委员由 公司董事长担任，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召 集人（主任委员）应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 规范专门委员会的运作。 1 第一条 为了进一步规范南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《南侨食品集团（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予 的职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，公平对待 ...