立昂微:立昂微关于修订和制定部分公司制度的公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2023-088 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 杭州立昂微电子股份有限公司 关于修订和制定部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范 性文件的最新规定及《公司章程》，公司对部分公司制度进行修订、制定和完善。 公司本次对以下公司制度进行了修订，包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、 《董事会审计委员会工作细则》、《对外担保管理制度》等，同时制定了《独立董事专门会议工 作制度》。 上述修订和制定的公司制度已经公司第四届 ...