立昂微:立昂微第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 034 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午十五时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议 室（二）以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要 求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于提议向下修正"立昂转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向下修正"立昂转债" 转股价格，并提交公司股东大会审议。 杭州立昂微电子股份有限 ...