冠石科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-002 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 26 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 1 月 23 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审 计委员会工作细则》。 三、关于修订《提名委员会工作细则》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提 名委员会工作细则》。 本次会议逐项审议通过了如下议案 ...