证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-033 南京冠石科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489 号）核准，南京冠石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股， 发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 甲方一：南京冠石科技股份有限公司 甲方二：宁波冠石半导体有限公司 （"甲方一"与"甲方二"合称为"甲方"） 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验 资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机 ...

? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假 日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-032 南京冠石科技股份有限公司 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 49,699,534 | 99.9467 | 12,100 | 0.0243 | 14,400 | 0.0290 | | | 审议结 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 章程》（以下简称《公司章程》）； （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《南京冠 石科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《南京 冠石 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-032 南京冠石科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假 日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,726,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.6705 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， 由董事长张建巍先生主持。本次股东大 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京冠石科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 刊 登 于 上 海 证 ...

南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 截至本公告日，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理门芳芳持有公司股份 1,062,501 股，占公司总股本的比例为 1.45%；公司董 事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的比 例为 0.51%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-031 集中竞价减持计划的主要内容 2025 年 4 月 30 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》， 门芳芳、王顺利女士因自身资金安排需要，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 265,625 股（即不超过总股本的 0.3615%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 93 ...

冠石科技（605588）公告，股东及董监高集中竞价减持股份计划。公司董事、总经理门芳芳持有公司股 份106.25万股，占总股本1.45%。董事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份37.5万股，占总股 本0.51%。门芳芳和王顺利因自身资金安排需要，计划自公告日起十五个交易日后三个月内，通过集中 竞价交易方式分别减持不超过26.56万股和93750股，减持数量不超过各自所持公司股份总数的25%。减 持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 ...

| | | 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二） 14 点 00 分 南京冠石科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 主 持 人：董事长张建巍先生 | I | | | --- | --- | | | ਮ | 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、独立董事宣读《2024 年度独立董事述职报告》。 三、审议各项议案 1 1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 5、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 6、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案 7、关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 8、关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于 2025 年度向金融机构申请综合 ...

南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 13 日召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-030 南京冠石科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 1 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键 通 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...