冠石科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-006 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于募集资金投资项目延期的议案 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 14 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议 案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告 编号：2024-009）。 三、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ...