心脉医疗:关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公司章程》的公告

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-059 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟变更部分董事的议案》、《关于变更法定代表人及修订<公司 章程>的议案》及《关于拟变更部分监事的议案》，上述议案均尚需公司股东大 会审议通过后生效，现将相关事项公告如下。 一、 关于拟变更部分董事的事项 （一） 董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交 的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长 及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会）相关职务， 张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会（提 名委员会）相关职务。彭博先生、张 ...