A 小脉医疗 远景 VISION 成为大血管及外周血管等领域新兴科技引领者 Building a leading enterprise of emerging technologies in great vessel surgery and peripheral vascular medicine 使命 MISSION 提供能延长和重塑生命的可普惠化真善美方案 To provide trustworthy and universal access to state-of-the-art solutions of prolonging and reshaping all lives 价值观 VALUES | 质量 | 诚信 责任 效率 创新 争先 敬业 办作 | | --- | --- | | QUALITY | INTEGRITY COMMITMENT EFFICIENCY INNOVATION ASPIRATION DEDICATION COLLABORATION | 2022 - 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech (G ...

微創醫療科學有限公司* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 1 股東及投資者請注意，以上心脈醫療科技財務資料根據中國會計準則編製，並僅與心脈醫療科技的 業務有關，而與本集團其他附屬公司無關。該等(a)並未撇除集團內交易，(b)並不包括本集團所有業 務，及(c)並不代表或全面反映本集團業務或狀況。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00853） 上海微創心脈醫療科技（集團）股份有限公司 截至二零二五年十二月三十一日止十二個月經審核財務資料 以下所載為上海微創心脈醫療科技（集團）股份有限公司（「心脈醫療科技」）截至二零二五年十二月 三十一日止十二個月的經審核財務資料。本集團持有心脈醫療科技40.32%的股權，其業績於本公司 財務報表合併入賬。心脈醫療科技的股份在上海證券交易所科創板上市。 | | 截至二零二五年 | 截至二零二四年 | | | --- | --- | --- | --- | | | 十二月三十一日止 | 十二月三十一 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2026-008 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股（不含实施权益分派股权登记日登记的公司回 购专用证券账户中的股份）派发现金红利 10 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减回购专用 证券账户的股份）发生变动的，拟维持应分配每股比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 鉴于公司 2024 年度、2025 年度实施了股份回购，公司本次利润分配 实施差异化分红，公司通过回购专用证券账户所持有的公司股份不参与本次利润 分配。 本次利润分配预案及 2026 年中期分红规划已经公司第三届董事会第 十三次会议 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二五年度 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10683 号 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以 下简称心脉医疗）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是心脉医疗董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份 有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10668 号 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下 简称"心脉医疗"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、第三届董事会独立 董事2025年第一次专门会议及2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度日常 性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事、监事、股东 已回避表决。 公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事2026年第一次专门会 议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关 联交易的议案》，确认了2025年度日常关联交易的实际发生金额，关联董事已回避表决， 该议案尚需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计及执行情况 公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下： 1 单位：万元 交易类别 关联人 2025 年度预计额度 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 发生金额 预计额度与实际发生 金额差异较大的原因 购买原材料、商品 和固定资产 微创医疗及其子 公司与联营企业 4,568.64 4,200.0 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 及剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 发行名称 | 年首次公开发行股票 | 2019 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 万元 | 83,214.00 | | 募集资金净额 | 万元 | 72,965.89 | | 超募资金总额 | 万元 | 7,855.98 | 公司首次公开发行股票募集资金基本情况如下： 募集资金到账时间 2019 年 7 月 17 日 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对心脉医疗首次 公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金 事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（叶小杰） 本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，积极参加公司 2025 年召开的股东会、董事会及董事会 各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为独立董事 的专业优势及独立作用，现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶小杰先生，1986 年出生，厦门大学财务学博士，2013 年至今任职上海国 家会计学院，现为教授、博士生副导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；目前 兼任厦门钨业股份有限公司独立董事、强一半导体（苏州）股份有限公司独立董 事。叶小杰先生目前已取得独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事 任职资格培训学习证明。2022 年 3 月至今，担任心脉医疗独立董事。 （ ...

本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，任职期间积极参加公司 2025 年召开的股东会、董事会 及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为 独立董事的专业优势及独立作用，现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（史大晓） 二、2025 年度履职概况 1、出席会议情况 史大晓先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 4 月取 得律师资格证书，2004 年 6 月毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2004 年以来任职于复旦大学法学院，现任复旦大学法学院副教授，硕士研究生导师。 目前兼任无锡迪思微电子股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今，担任心 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（宋成利） 本人作为上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行 独立董事的义务和职责，任职期间积极参加公司 2025 年召开的股东会、董事会 及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了作为 独立董事的专业优势及独立作用，现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋成利先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于 英国卡迪夫大学机械工程专业，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，担任上海 理工大学健康科学与工程学院教授、博士生导师。宋成利先生目前已取得独立董 事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事任职资格培训学习证明。2024 年 7 月至今，担任心脉医疗独立董事。 二、2025 年度 ...