心脉医疗:第二届监事会第十九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-063 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 23 日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举，会议由梁敏女士召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 特此公告。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会于2023 ...