国盾量子:《董事会提名委员会工作细则》（2023年12月）

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...