Group 1 - The board of directors of Keda Guandun Quantum Technology Co., Ltd. held its 13th meeting on May 30, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board unanimously elected Mr. Lü Pin as the chairman of the board, with his term lasting until the end of the current board's tenure [1][2] - The board also unanimously approved the adjustment of the specialized committee members, electing Mr. Lü Pin as the chairman of the strategic committee and a member of the remuneration and assessment committee [2]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-034 科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举 董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》。具体情况如下： 一、 董事会及高级管理人员调整情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，选举吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生的简历详见公司于 2025 年 5 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-035 科大国盾量子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票 部分募集资金专户注销完成的公告 为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资 金实行专户管理。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专 户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。 募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 序号 开户银行名称 开户账号 资金用途 账户状态 合肥科技农村商业银行股 份有限公司高新区支行 徽商银行股份有限公司铜 陵杨家山支行 平安银行股份有限公司合 量子计算原型机及云平 肥分行 台研发项目 兴业银行股份有限公司济 特种行业量子通信设备 南高新支行 科研生产中心建设项目 中国民生银行股份有限公 司合肥自贸试验区支行 十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-035 科大国盾量子技术股份有限公司 关于首次公开发行股票 部分募集资金专户注销完成的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于上海证券交易所科 创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行 开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注 销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2020]230Z0113 号《验 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事职务，辞职后，担任公司党支部书记、副总裁、项目总监、用户服务部经理 等职务。此外，董事会近日收到张军先生的书面辞职报告，因个人原因，张军先 生提请辞去公司副总裁职务，辞职后张军先生将继续在公司担任其他职务,张军 先生的辞职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生的董事辞职报告已在本次公司 临时股东大会选举产生新任董事后生效。张军先生就副总裁职务的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张莉女士未持有本公司股份；张 军先生直接持有公司股份 147,000 股；唐世彪先生直接持有公司股份 8,400 股； 周雷先生直接持有公司股份 1,800 股。张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续严格遵守《公司法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等相 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-032 重要内容提示： 科大国盾量子技术股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 2、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；财务总监谭琪先生等其他高管列席本次 会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 138 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,978,047 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 37,978,047 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.9217 | ...

致:科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《科大国盾量子技术股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受科大国盾 量子技术股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所费林森、盛建平律师 (下称"天禾律师")出席公司 2025 年第二次临时股东大会〈下称"本次股东 大会"）,并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 E 3 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2025 第 01366 号 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会 议人员有: 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-033 公司董事会一致选举吕品先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序及 时办理工商变更登记手续。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2025 年 5 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 科大国盾量子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知…………3 科大国盾量子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程…………5 议案1、《关于选举公司非独立董事的议案》……………………………………6 - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，为认真做好召开股东大会的各项工 作，特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护全体股东的合法权益，确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正 ...

国盾量子 20250515 摘要 • 国盾量子 2025 年第一季度营收约 2000 万元，同比增长 100%，扣非净 利润延续减亏态势，主要受益于收入规模显著增加。预计全年将在量子安 全、高端科研仪器及国产替代定制化市场保持稳健增长。 • 国盾量子与中国电信深度融合，电信负责应用开发和市场推广，国盾专注 于核心设备及下一代技术研发，双方在规避同业竞争方面达成一致。中国 电信已派驻财务总监，并将提名新的董事成员，预计董事会改组后，双方 融合将更加高效。 • 中国电信计划建设覆盖全国的量子信息安全基础设施，包括在其光纤网络 上加装量子密钥分发系统，并在金融、政务等场景推广量子信息和量子安 全技术方案。2024 年中国电信对国盾量子营收贡献约 1 亿元，占比约 40%。 • 国盾量子在量子保密通信领域占据 90%以上市场份额，具备较强竞争力。 中国电信计划建设约 40 个城域网络，并尝试开展量子计算与超算融合项 目，预计将为国盾量子带来稳妥发展机会。 Q&A 请介绍一下国盾量子在 2024 年的经营情况以及 2025 年第一季度的表现，并 对 2025 年全年的展望。 国盾量子在 2024 年的主要收入来源是量子 ...