国盾量子:国盾量子关于修订《公司章程》暨公司相关治理制度的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-079 国盾量子关于修订《公司章程》 暨公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》和修订公司相关治理制度的议案，具体情况如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据公司实际情 况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件之规定，拟对经公司2022年年度股东大会审议通过的《公司章程》进行修订， 具体内容详见附件。 上述事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。 公司董事会同意上述事项并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关 人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商 ...