国盾量子:《董事会议事规则》（2023年12月）

第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 科大国盾量子技术股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可根 据公司实际需要设立副董事长。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...